企业境外融资有那些圈套套路？境外融资如何防备风险？

中小型公司由于缺少必要的境外融资法律知识以及商业辨别才能，融资流程中存在大批信息不对称的情况，企业本身又有较重的投机心理造成自我保护意识太差，导致大批的中小型企业被所谓的境外投资公司讹诈，落得血本无归。虚伪的境外投资公司惯常应用的投资欺骗套路主要包含以下方法：

1、包装皮包公司，漫步虚伪信息。

欺骗团伙虚构境外公司或在境外注册离岸公司，对外进行高强度的广告宣传，对外展现各种不实的业绩或资质，并利用各种迅速的资讯漫步渠道传播所谓投资公司的硬实力和高大形象，如今更是利用互联网大批分布极具吸引力的投资贷款信息。

2、慌称资历审查，骗取高额费用。

欺骗团伙坐等融资企业（被骗企业）表达融资意向后，即以所谓的代表处谎称需要依照境外投资公司的内部规定进行资历审查，在与融资企业签署投资“意向书”锁定目的后，会一本正经的要求派自己指定的“律师”办理资信调查事务，派自己指定的“评估人员”对投资项目进行安全与增值潜力评估，随后要求融资企业到其指定的“担保公司”为融资项目进行担保。

3、安排虚伪考核，提高骗取费用。

所谓的代表处会以“正式发函”的方法，告诉融资企业（被骗企业）在通过上述的资历审查后，境外公司已经原则上形成了投资意向，但是依照公司投资过程，境外公司将派员到融资企业进行实地考核，需要融资企业做好考核陪伴工作。

4、设置公证环节，订立刻薄的合同条款。

所谓的代表处会提出：为了防止商业风险，必需对所签订的借款合同，融资企业（被骗企业）提供的担保办法，由国内的公证机构办理公证手续。同时代表处规定，融资企业（被骗企业）如果不能在规定的时间内办结公证，则视为融资企业（被骗企业）的根本违约，境外公司将单方面终止投资项目，融资企业（被骗企业）所付出的费用都将无法收回。

其次，即使融资企业勉强办理了公证，在需要实行合同时会发觉，合同条款的执行条件十分刻薄，企业实际中根本无法完成合同中所设定的责任或者消费完整超额的经济代价，而如果无法完成该责任，则该合同只得因融资企业的前期违约而解除，即使融资企业（被骗企业）意识到受骗上当，但也为时已晚。

5、合同审查实用外国法。

为了最大水平的遮蔽圈套，所谓的投资合同中都会规定合同签订和实行的问题都实用外国法。由于融资企业（被骗企业）不了解外国法，导致所谓的代表处可以在合同中预设各种陷阱，引导企业签订权力责任失衡的合同。随后，以实用外国法不实用中国法的条款随便解释合同条款，做出对自己有利的解释，客观上强迫融资企业（被骗企业）履约不能造成所谓的违约情形，从而达到解除合同，欺骗资金的目标。

6、骗取资费后，找理由终止合作。

在骗取了融资企业（被骗企业）大批的所谓前期合作费用后（调查费、评估费、担保费、考核费等）后，所谓的代表处基本上都会“正式”通知融资企业（被骗企业）：因境外总公司内部决策产生变化的不可抗力，或国内法律环境或商业环境无法与国际接轨，中外财税会计准则无法兼容，融资企业被举报偷漏税或有司法诉讼等貌似“正当”理由，决定对原定的项目无限期中断或直接终止，融资企业（被骗企业）即使发觉受骗，但是苦于对方信息不了解，只有皮包公司，几乎无法维权，最终前期的各项消费换来了一场空。

如何防备境外融资风险

充分知晓国外投资法律政策，了解境外投资方的背景情形，避免上当受骗，可以从下述几个方面着手。

1、及时向境外融资有关部门交流情形。

对于融资企业来说，及时向审批主管机关申报融资申请，了解融资相关法律规定和政策导向，精确懂得主管部门的态度，并可以通过主管机关查实境外投资公司的情形，就显得十分重要。

2、聘任专业律师处置境外融资法律事务。

企业在境外融资的流程中必然涉及大批的法律问题，这些问题的核心包含国内、国外不同的投资法律和政策规定的解读，涉外融资会谈和合同条款的起草，法律冲突的解决以维权救援等内容。企业在境外融资的流程中，对境外投资公司的背景调查，融资法律关系的构建，对融资法律文件的预备、审核、修改，对境外法律政策风险的预防等均需要有境外融资专业背景的律师参与，能力起到事半功倍的效果。律师以其专业法律素养可以帮助企业精确厘清法律关系、明白潜在的法律、商业风险点，侧重预防可能的风险。

3、公证机构在境外融资风险控制中的作用。

公证对投融所需证明材料进行充分审核，对投融资双方可能面临的法律、政策、道德风险进行充分释明。

（1）对境外投资公司及其国内代表处资质的核实；

（2）对投资合同内容进行审查并提出看法。